美国司法部如何掌控他人比特币钱包！

据本月16日外媒消息，美国政府宣布查获英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头、“太子集团”创始人陈志约127271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。

具体请查看本公众号1069亿元！柬埔寨大型“杀猪盘”被端，美国没收电诈头目近13万枚比特币

对于美国如何控制陈志的比特币钱包，美国司法部是这样披露的：

第一步，识别。司法部在起诉书的AttachmentA里，列出一串以3开头的地址，这是长期休眠、体量巨大的同一地址簇。财政部OFAC又点名4个以BC1开头的地址，直接与CHEN ZHI陈志条目绑定，两条线交叉在一处同一资产池，约13万枚比特币。

第二步，上锁。法院下没收保全，OFAC把人和地址写进制裁，自此，所有受监管的平台、银行和清算通道都必须拒绝这批地址的出入金与服务，能动的钱变成动不了的钱。

第三步，托管转移。若资产在平台上，按令迁到政府控制的钱包；若是自管钱包，可能通过搜查设备、协作取证获得私钥。拿不到钥匙时，也先靠制裁把资金锁定在链上，随后再归集，通过链上取证+法律文书+平台协作的合成操作。要验证也很简单，把AttachmentA的样本地址，如3Pja5F和OFAC的4个BC1地址贴到区块浏览器，观察是否被标注为高风险、受制裁，以及是否出现向同一政府托管处归集的迹象。

一句话，先认箱子，再贴封条，最后搬进监管，钱包被纳入控制，然后通过某种不可公布的办法获取私钥，最后把比特币转到美国政府的钱包上进行控制。

但知情人士透露，其实锁定陈志的加密货币钱包地址，是因为控制了他身边的重要人士才找到突破口，总结下来有三个关键点：马仔把助记词存电脑，情妇拿1.2亿卖密钥，技术团队直接叛变。这三拨“自己人”分三次把数字钥匙直接递给美国政府。

2024年10月，泰国警方抓获陈志一名负责财务的马仔，打开其未加密的电脑桌面，Word文档里赫然躺着12个英文助记词，这串词直接对应着7万枚比特币，美国FBI在72小时之内直接转走。

第二拨据说是陈志qing妇以1.2亿美元直接出卖了密钥。据坊间传闻，陈挚最信任的qing妇金姐掌管着三个核心钱包，美国政府一边以美金诱惑，一边威胁金姐“如不交出助记词将起诉你的家人犯洗钱罪”。最后，金姐选择了1.2亿美金的奖励。

为了图方便，陈志把冷钱包密钥共享给了他的经济团队。陈志特地搞了个three of five NPC多签钱包，即5个人里面要3个人签名才能转币，结果美国政府直接起诉了陈志整个技术团队，其中4个人即刻叛变，NPC多签钱包直接被攻破。

美国司法部长说，比特币或许是去中心化的，但是法律的长臂管辖永远指向人性的弱点。加密货币最大的漏洞是人心。陈志到最后或许才明白，他的密钥不是输在技术上，而是输在人性上。那么，你的助记词又如何记载保存呢？