TRB庄家拉高出货战术揭秘：6小时如何重挫散户？

去中心化预言机项目 Tellor（TRB）在 1 月 1 日暴涨 3 倍再一泄超过 75%，让不少散户在新年第一天就惨赔出场，究竟，背后控盘的庄家大户是怎么做到的？

 

万万没想到，1月1日就会迎来2024年的第一场凶残的「血洗」 ，市场哀嚎一片！

在这场无声的战役中，庄家依旧使用的是拉高出货的经典战法，很多用户可能不知道其中门道，小编来给大家做个详细分析。

1.TRB 是强庄币

首先，要清楚认识，TRB 是强庄控盘的币！

那么如何辨识这种强庄币呢？最好的方法就是链上资料，因为庄家不会把大量的币放在交易所，一定要上链。

12 月 29 号，spot on chain 发了一条推文，里面说到 TRB 大约 95% 在庄手里。这里说法是 20 个鲸鱼地址持有，不过我们可以认为是筹码高度集中

然后大家猜，比起 BTC 2100 万枚的量，TRB 总量是多少呢？

TRB 流通量

答案是供应量只有 195 万枚 ！

2100 万枚的 BTC 可以拉升到 4 万美元，TRB 拉升到 1000 美元，照理说这不过分，1000 美元不行那么 500 刀总可以吧！ ！ ！ （昨晚在 OKX，TRB 已经拉到 700 美元了)

但光知道这是强庄币还不行，为什么？

因为不知道庄家会怎么操作，要拉盘还是砸盘，完完全全看庄家想法，很难跟

所以我们要借助下一个工具

2、市场情绪

那如何分析市场情绪？

在这里，小编提供 3 个指标：① 持股；② LSUR；③ 资金费。

持仓量

持仓量怎么分析呢？

这个是爆拉前，持仓量走势：

价格上涨，持仓量上涨，走势非常好，显示大资金在开多。

那么这里面，该怎么分辨是庄家开多还是散户开多？

这就需要结合第 2 个指标－LSUR。

LSUR

LSUR 就是一个很实用的指标，LSUR ＞1 就是散户做多，LSUR ＜1 就是散户做空。

下面的图显示 TRB 拉升过程中，LSUR 同步上涨，表示散户在跟多。

那这时候你是 TRB 的庄家，你会怎么做？

对，会洗盘，洗盘程度取决于你的良心！

然后就出现了昨晚的第一个经典场面，几分钟内急剧下跌 30%！

这个洗盘非常凶残！ 30% 的跌幅，对应 3 倍杠杆，也就是说这一波里面，你就算开多 3x 也一样不行！

为什么是 3 倍呢？

因为很久很久以前 okcoin 的杠杆区是预设 3 倍的，后面大家做套利也用 3 倍杠杆了，感觉 3 倍很安全。

这时候庄家已经洗完盘了，这次洗盘爆了多少仓呢？可以看看持仓量下降了多少，大体不差，估计爆仓 3 千万美元。

然后 TRB 大幅下跌 30% 后，发生了什么事？

没错，各大媒体都在报导，TRB 暴跌 30%，一时间都是各媒体的头版头条，讨论度非常高！

这意味什么？意味著 TRB 进入了大家的目光，之前可能有很多人根本不看 TRB，也不知道 TRB 是什么，这一宣传，很多使用者都知道了，然后大家就开始交易！

要知道，交易者的注意力就是很重要的一个方面，因为没有人气，拉高也无法出货，而当人气上来了，接下来的操作就可以正式开始了！

这里我们依然使用 LSUR 指标，为什么呢？因为这个指标真的太好用了，对庄家和散户大方向判断很准确！

庄家与散户是对立面，散户多了，庄家才能吃得饱。我们可以看看散户是怎么看 TRB 这个币的。

TRB 暴跌之后，大家都认为他会反弹，所以一定是做多的。昨晚跌下去之后，散户开始了明显的做多行为，原因是 LSUR 指标出现了明显的上涨。

我们的想法与 LSUR 资料支援这个判断，所以 TRB 有上涨预期。

接下来怎么走呢？

这时候需要使用我们的主力大单指标！

250 刀是一个分界点，因为大单资料上显示，过了这个位置之后，主力开始持续在现价下方放了很多买单。

为什么要这样子操作？

因为要吸引做市机器人或一些高频机器人，依靠 OBI（orderbook imbalance）交易策略的机器人帮他主动买入推动价格上涨，不断地使用大额买单，推动机器人市价买入从而 push 行情价格往上走是昨晚的经典操作手法。

昨晚 23 点，在 TRB 行情价格回到原本的点位之后，发生了什么事？

价格横盘，持仓量下跌，LSUR 下跌。这个意味著什么？

代表大家都觉得 TRB 涨到顶了，开始不做多 TRB 了，所以平仓离场持股开始下跌，散户开始做空导致 LSUR 下跌。

昨晚 TRB 来到 290 附近之后横盘了很久，这个时候，我们一定会天然的认为前高空！ ！

所以一系列的资料表明，这个位置散户都不看好，如果价格往上走，散户依然会坚决空

这时候，庄和散的意识已经发生了明显的变化，庄看多，散户看空

猎杀时刻开始！ ！ ！

而且哦，夜已深，还是元旦，大家免不了要陪陪家人，跨年，睡觉… 这个也就是为什么凌晨发动的爆拉，早上就结束，因为针对的就是东八区的小伙伴们！

这张图非常经典，主力大单疯狂买进支撑价格，LSUR 不断下跌。

那价格为什么跌不下来？

因为庄家感觉你要买，庄家就会提前买，然后等你把买入价格提高，再卖给你。

从 250 美元拉到 464 美元，涨 80%，你们猜一下庄家用了多少资金？

答案是 4000 万美元！透过 4000 万美元的大额挂单，就完成了把价格从 250 美元推高到 464 美元的壮举！后面再拉升的时候，其实已经是在做顶级出货了，主升浪就是从 250 美元到 464 美元这个阶段，这个阶段庄家大约只使用了 4000 万美元资金。

庄家控盘基本上就是吸洗拉放杀，现在拉盘阶段已经结束，来到了出货阶段。出货阶段，最好的出货手法是什么？拉高出货！ ！ ！

小编简单画了一个形态，庄在拉升结束之后，开始了自己的出货阶段。横盘整理之后，突然一波拉升，吸引技术分析派买入，然后迅速下跌，打停损。这一波很考验技术分析派的心理素质。这次下跌回到了 464 附近，其实就是很明确的出货，这个时候，深度回档会吸引散户再次买入，从而不断推高价格。但因为庄家一直在卖出出货，所以价格走得慢，同时没办法突破前高。

但要注意的是，很多时候币圈第二个顶也会突破前高，打做空的停损，然后才会下跌。所以这次拉升，庄家心存善良，不然直接突破前高打停损，然后再暴跌，让你欲哭无泪。

善良是有的，但是不多，因为他给了一波 70% 的跌幅！ ！ ！这个下跌幅度基本上超出了 99% 的人的预料！

为什么可以这样子操作呢？因为这是一个资金控盘的币，不是基本面，技术面可以解释的。

那么在下跌过程中，散户是怎么操作的呢？

让我们回到 LSUR 和持仓量的分析上，我们散户喜欢抄底 + 扛单，然后在下跌过程中，持仓量上涨，LSUR 上涨，意味著散户在接多。

还有哦，可以注意下最高价的 555 美元，是不是很有幽默感？ （可以理解为一种盘口语言，555 就是哭的意思，是说，我要砸了，你们哭去吧。这种情景还曾出现在欧意 BTCUSDT 永续上，44444 美元）

这里开始，我们需要提一下爆炸的资金费率！

3、资金费率

昨晚的情况是，币安 4 小时收一次资金费，TRB 资金费上下限为正负 2%。资金费 – 2%，4 小时收一次，这个诱惑非常大。

资金费 – 2% 代表合约市场里面大部分人都在做空 TRB，都在卖出 TRB，导致 TRB 价格低于现货价格。

散户都在做空，那么主力肯定做多的，LSUR 也是体现出了这样子的资料特征，所以一个判断点我们从多个资料来源得到验证。

但是，一般做单边的交易员很少关心资金费，那么哪一些使用者关心资金费？

对了，就是套利交易员！

昨晚出现了什么套利机会？ TRB 资金费为负，反向套利可以开，但是反向套利需要有币，但是庄家通常会提前借走所有的币，避免有人手里有筹码干扰他的操作，所以反向套利一般是行不通，所以套利者通常会使用双合约套利。

套用在 TRB 这里是：币安 TRB USDT 合约做多，OKX TRB USDT 合约做空。

为什么要这样子做？为的就是吃每 4 小时结算一次的资金费：

币安资金费为 – 2%（4 小时结算一次）=-8%

OKX 资金费为 – 1.5%（8 小时结算一次）=-1.5%

那我们算一下收益有多少，8 小时收益 6.5%，而且因为是套利，有做多也有做空，应该还比较安全的，所以昨晚大部分套利者看到了这个交易机会就跑去做套利了。

但套利也是有风险的，尤其是跨交易所套利，其核心风险点在于，交易所会关闭提币，然后两边的币价差就不受控制，还有一个风险就是币拉得太猛，把一边拉爆了，那么就单边了。如果拉爆之后快速平仓，亏损不会特别大，但是拉爆之后，如果留著单边，就会造成单边风险。

然后我们就看到 OKX 700 多美元的价格了，因为 OKX 深度浅，然后套利者在 OKX 开的是空单，所以出现了连环爆空仓的行为，最后促使 OKX 价格远高于币安价格， OKX 700 多的合约价格就是套利者连续爆仓搞出来的。

当然，还有一种吃价差的套利，如果能做好，也是非常赚。

套利是市场的重要参与者，但是风险管理不当会出现很大的问题，但昨晚的 TRB 就是套利者的恶梦，好多人被爆仓了。所以在交易的时候一定要注意风险控制，坚决设定止损位，不要让小亏损变成大灾难，同时如果昨晚能结合主力大单跟庄交易，收获非常丰厚。

现在 TRB 已经完成了放货和下杀的过程，因为这一波爆仓的使用者非常多，预计短时间内不会有新行情，即便要有新行情，也需要再经历一波吸筹和洗盘。

总结

TRB 这轮的血洗行情的复盘基本上结束了，总结一下，我们若想要在这一波里面赚钱，需要充分利用以下方法：

1. 发现强庄币
2. 发现资金费、LSUR、持仓量异常
3. 结合主力大单（或大额成交）进行主力经费分析
4. 设定严格的停损位

结合主力大单是把握庄家资金面控盘的最优选择，无论买还是卖最后都要体现到盘面上，只要有委托有成交我们就能监控到，所以大家一定要用好这些方法！