PlusToken坑了400万人卷走300亿，币圈最大传销案的完整复盘

图源：最高检

2018年5月一个叫PlusToken的数字资产钱包平台悄悄上线。

对外说法是用户把比特币、以太坊等加密货币存进去，AI智能搬砖系统自动在不同交易所间套利，月化10%到30%。

14个月后这个平台全球注册用户破400万，涉及比特币20余万枚、以太坊78万余枚及其他代币，涉案折合人民币超300亿元。

这是中国乃至全球规模最大的币圈传销诈骗案。

2019年6月PlusToken以「系统升级」为由暂停全部提现，创始人陈某卷走巨额加密货币跑路。

2020年9月盐城中院一审宣判：主犯陈某以集资诈骗罪判处无期徒刑。

那笔价值约30亿美元的加密货币至今仍未完全追回。

在加密资产发展史上PlusToken是一个分水岭——不仅创了金额记录，更暴露了去中心化资产在跨境追缴中的巨大执法盲区。

「智能搬砖」就是后台改数字

PlusToken设了严密多层推广体系：上线拿下线收益50%到100%当佣金。

从「普通会员」到「创世会员」共五个等级，每个等级对应不同收益比例和推广佣金。

投500美元以上加密货币就能激活账户，发展下线越多团队越大收益越高。

这套金字塔结构跟任何传统传销没本质区别。

但它巧妙借了两个概念：「去中心化钱包」的安全感和「AI智能搬砖」的技术光环。

参与者被告知资产不是交给某公司，而是存入区块链上的智能合约——这极大降低了人的防备心理。

通过微信群、Telegram群和线下会议，PlusToken在中国、韩国、日本、东南亚迅速扩张。

在柬埔寨和瓦努阿图的「区块链峰会」上，币圈KOL站台造出正规国际项目的假象，信息不对称加从众效应推动了病毒式增长。

400万人集体踩空，300亿去哪了

法院查明PlusToken「智能搬砖套利」完全是虚构的，平台没有任何真实量化交易，用户看到的收益数据全是后台人工生成。

存入的加密货币通过场外交易、混币器层层转移洗白。

CipherTrace区块链取证报告显示PlusToken诈骗团伙通过多个混币平台和场外交易商将价值约30亿美元加密货币分批变现，部分买豪宅游艇奢侈品，部分转境外账户。

中国警方冻结涉案资产超100亿元，但加密货币链上流转跨越多个司法管辖区，追缴至今仍在进行。

无期徒刑，加密传销最重判决

2019年7月中国警方立案后经跨境警务协作主要嫌疑人陆续落网。

2020年9月盐城中院一审宣判：主犯陈某以集资诈骗罪判处无期徒刑，其他核心成员判十五年到两年不等。无期徒刑在中国经济犯罪中极为罕见，法院量刑尺度侧面印证了PlusToken案社会危害程度。

但判决只是惩罚了犯罪者，30亿美元的窟窿对400万受害者并没因为一纸判决被填平。

PlusToken从成立到暴雷仅14个月——这个速度一方面反映传销裂变的惊人效率，另一方面暴露了加密资产领域14个月就足以造成无法挽回的损失，传统金融产品暴雷通常需要三到五年。

加密传销的终极样本

PlusToken之后TokenStore等同类平台接连暴雷，手法如出一辙——加密传销在形成高度同质化产业链：同一套话术、同一种推广机制、同一类跑路剧本。

跨境、去中心化、匿名性，这三个加密资产核心特征被传销滥用后变成执法者三座大山。

PlusToken案推动了全球加密资产跨境追缴机制完善，但监管进步永远追不上骗术迭代——只要高收益承诺的诱惑大于理性判断克制，就永远有下一批人在等待收割。

14个月，300亿，400万人。PlusToken不是个案，是加密传销的终极样本——用最前沿技术概念跑最古老的庞氏圈套。

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