AAXAAX交易所诈骗案：2.5万ETH被盗，链上洗钱手法曝光交易所诈骗案：2.5万ETH被盗，链上洗钱手法曝光

根据 本站 此前报导，加密货币交易所 AAX 于 2022 年底突然倒闭，导致用户资产血本无归。尽管当时香港警方以「涉嫌诈骗」为由拘捕了两名平台高层，但警方表示，幕后主脑已带同装有巨额款项的交易平台虚拟货币钱包、私钥逃离香港。

但 Web3 安全公司 Cyvers 发现，AAX 交易所的关联钱包最近突然有了动作。Cyvers 指出，AAX 关联钱包最近将大量以太币转出，其中有 24,000 ETH 被转移至开头 0x141 的钱包地址。

Cyvers 进一步追踪后发现，0x141 使用隐私工具 Umbra 将资金分配到多个地址，随后又透过去中心化交易平台进行洗钱，之后又透过跨链桥 SWFT Blockchain 将部分资金（将近 3,000 万美金）转移至 Tron 链上，剩余约 2,000 万美金的 ETH 目前仍保留在 0x141 地址中。

Cyvers 认为，该地址的交易模式表明，地址拥有者是在刻意避开 AML 工具或遵守 AML 的平台。