SEC 首次针对“杀猪盘”加密货币骗局提起诉讼

美国证券交易委员会（SEC）已正式对三名个人及五家公司提起法律诉讼，指控他们精心策划并执行了一种被称为“杀猪盘”的信任投资骗局。此骗局通过文本基础的社交媒体应用，诈骗者先与受害者建立友谊，逐步获取其信任，随后诱导他们在虚假的加密货币平台上投入巨额资金，最终窃取资金并销声匿迹。



周二发布的这两起诉讼标志着SEC首次针对此类加密货币欺诈行为采取执法行动，而此前一天，美国众议院金融服务委员会正计划就“杀猪盘”骗局召开听证会。

SEC执法部门主管Gurbir S. Grewal在新闻声明中强调：“涉及加密资产的关系投资骗局对散户投资者构成了巨大的伤害风险，且随着此类骗局日益受到欺诈者的青睐，其威胁正急剧上升。在两起案例中，我们指控诈骗者构建了虚假的加密生态系统，并向投资者散布虚假信息。我们的行动旨在提醒公众保持高度警惕，谨防社交媒体上陌生人推销的投资陷阱。”

其中一起诉讼针对名为NanoBit的加密交易平台，指控其参与者（包括三名美国籍被告：来自洛杉矶的28岁Jiajie Liu、圣盖博的29岁Fei Liao，以及法拉盛的26岁Hua Zhao）协同作案，至少从18名投资者手中骗取了近100万美元的加密资产和法定货币。据称，廖、赵、刘三人利用WhatsApp群组冒充金融专家，引诱投资者向NanoBit平台注资。尽管平台表面显示投资者资产在增值，但当他们尝试提现时却发现无法成功，诈骗者已逃之夭夭。

另一诉讼则针对虚假加密交易平台CoinW6，指控其未具名参与者在2022年7月至2023年12月期间，以“年轻、有吸引力的专业人士”身份，通过社交媒体与受害者建立恋爱关系，进而诱骗至少11名投资者投资该平台，诈骗金额高达220万美元。与NanoBit案不同，CoinW6诈骗者花费数周时间通过短信建立情感联系，待受害者深信不疑后，再提出投资CoinW6的建议。在线界面伪造的高额回报进一步诱使受害者加大投资，诈骗者甚至建议他们动用退休储蓄或借贷以获取更大回报。

联邦调查局最新报告指出，去年投资者因加密货币欺诈遭受的损失高达创纪录的56亿美元，其中40亿美元直接源于包括“杀猪盘”在内的投资骗局。