炒币坐牢10个月！加密货币交易踩了哪些红线？

6月27日消息，一场涉及巨额资金的非法金融交易案件在新加坡宣判，34岁的谢家杰因协助无牌换汇及加密货币交易，被判处10个月监禁，这场案件背后隐藏着惊人的数据与利益链条。

法院审理查明，谢家杰明知雇主刘汉泉未取得新加坡金融管理局颁发的相关经营许可，仍深度参与其非法业务。

在2021年特定的23天内，两人组成的非法交易团队疯狂运作，累计完成430笔交易，涉及金额高达3547.6万元。

经调查，这些交易资金流向复杂，其中约40%涉及东南亚多国的跨境非法资金转移，30%与虚拟货币洗钱活动相关，剩余30%**则用于灰色产业的资金周转。

案件细节显示，刘汉泉以每月1.4万新元（约合人民币7.3万元）的费用，借用持牌公司Sir Money Changer（SMC）的执照，在芽笼设立营业点开展跨境汇款及泰达币交易。尽管表面上使用SMC名义为员工缴纳公积金，但实际经营完全脱离该公司管控。

自2021年9月起，刘汉泉在未向新加坡金融管理局申报、未提交交易记录的情况下，违规开展业务。

数据显示，在其经营的11个月间，通过虚假申报等手段，累计逃避监管资金超1.2亿新元（约合人民币6.2亿元） ，仅泰达币单笔最大交易金额就达到120万新元（约合人民币620万元）。

谢家杰面临两项违反付款服务法令及一项违反《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》的指控，他最终承认其中一项罪名，其余控状在量刑时被综合考虑。

而案件主谋刘汉泉在案发后逃往柬埔寨，并在逃亡前通过复杂的区块链技术手段，清空加密货币钱包内价值800万新元（约合人民币4100万元）的泰达币，目前仍处于在逃状态。

新加坡警方表示，已联合国际刑警组织对其展开跨国追捕，并冻结其在多个加密货币钱包及银行账户内约350万新元（约合人民币1800万元）的资产。

此次判决再次彰显了新加坡对非法金融交易的零容忍态度，也为其他试图钻监管空子的不法分子敲响了警钟。