虚拟币交易安全警示：钱包与交易所关联的三大致命风险

总有人喜欢把钱包的币提到交易所买卖交易，
以为使用虚拟币很安全，
事实上，你并不安全。
你把币提到交易所，哪天你钱包地址涉案，叔叔侦查钱包链上充提记录，就能锁定你，然后发函交易所，获得你真实信息，直接上门按你头。
即使不涉案，你从风险地址提币到交易所，也会被交易所风控，限制你提币。
今天文章主题：
一、不要让你的“钱包地址”和交易所有任何关联；
二、不要让你的银行账户（支付b，微信）和台子有任何关联。
首先要搞清虚拟币钱包和交易所的区别。
钱包是去中心化的，注册不需要身份证手机号你的任何信息，你的虚拟币资产在链上，没人能动，除非他人获得了你的助记词和私钥。这里说的钱包是TP、IM、小狐狸等币圈钱包，可不是其他买卖币的野鸡承兑台子钱包。
交易所是中心化的，有你的所有实名信息；任何人和机构都有配合叔叔调查取证的义务，哪怕交易所在海外，只要叔叔一份电子协查函，也会乖乖配合，提供用户资料，风控用户账号。
所有的链上交易都是有迹可循！
查询一个钱包地址，是没办法进行一个人的身份信息的，但是一个地址，他必须要有交易手续费，比如波场链的TRX，每一个地址在进行第一笔交易的时候，就需要别人转入这个叫TRX的代币。
理论上讲，只要你新建一个地址，把骗来的数字资产转入到这个地址，一辈子不去动他，是没有人能知道你是谁的，就比如中本聪，账户上海量比特币没人知道他是谁，但是他只要一交易，一流动，就会被大数据分析出来身份。
叔叔们也是这样破案的，你转入的TRX，这个人总有一个流向，是从哪里购买的，不断地溯源追查就能找到这个人，你为什么转TRX给别人，什么方式转的，什么聊天软件商沟通的，不断地追查就能找到这个人。
然后去确定他的身份，所以，区块链是匿名的，这个特性已经被大数据破解了。
链上追踪、研判，对叔叔来说早就不是什么难事。
所以，不要让你的“钱包地址”和交易所有任何关联。
真要想炒币，正确做法是在交易所用RMB买币，币有干净的来源。
总有人用银行卡（VX、支付B）到网赌平台充值提现，结果不是提现收到涉案资金冻结风控，就是充值和风险账户发生交易，银行风控，反诈预警，叔叔上门询问。
台子上的所有收款账户都是“风险账户”，流水很大，不同人与之交易，很容易上反诈大数据，被列入“涉诈账户”。
这时，你账户和对方有关联，会被反诈预警。很灵的，一次充值都预警，收到防诈短信，好像专门盯着你一样。
当天交易，当天叔叔致电，你距接，叔叔给你家人打电话。
不要让你的银行账户（支付b，微信）和台子有任何关联。否则，用卡保护性止付一个月，用支付宝VX会被风控，限制收付款。
以后台子被端，叔叔还会直接冻结你绑定的卡，追缴涉案资金。
做个遵纪守法公民吧，远离一切黑灰平台。
为什么冻结你卡，叔叔给你致电？
你做了什么心里没数吗？
为什么天机的所有账户很正常，叔叔不找天机呢？
对吧。
你的一切违法行为在大数据下都有迹可循。