从受骗散户到链上侦探：ZachXBT以调查守护Web3正义

作者：StarPlatinum
编译：深潮TechFlow
他在2017年购买加密货币时被骗了，损失超过 15,000 美元。为了弄清楚事情的原委，他开始研究区块链浏览器。如今，他成为加密领域最令人敬畏的调查员。
ZachXBT 究竟是谁？
在成为一名区块链侦探之前，ZachXBT 只是一个普通的散户投资者。他信任项目，疯狂投入 NFT 收藏。然后，骗局接踵而至。再后来，他遭遇了黑客攻击。2018 年，他损失了超过 1.5 万美元的 ETH。于是，他打开了 Etherscan，开始挖矿。
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他独自学习。通过混币器追踪钱包，加入开源情报（OSINT）圈，在纸上绘制诈骗流程图。他从未学过金融，也从未在科技行业工作过。仅凭公共工具和大量时间，他一步步深入探索。到了2021年5月，他已经准备好行动了。
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他的第一个案件揭露了“Impact Theory”的可疑融资。之后，Rogue Society 事件爆发：铸造了 15,777 个 NFT。开发者们销声匿迹，Zach 则追踪资金流向。他追踪钱包，公开了 Discord 收据。最终，创始人不得不现身。而这，仅仅是他故事的开端。
他揭露了价值 7000 万美元的 Pixelmon 灾难。曝光团队如何用铸造资金购买了 Bored Apes。随后，他捣毁了一个窃取 250 万美元 BAYC NFT 的网络钓鱼团伙。Zach 通过钱包追踪锁定了诈骗者的身份。最终，5名嫌疑人在法国被捕，警方公开感谢了他的贡献。
2022年，ZachXBT迎来了他最大的案件。他发布了一份长达10部分的报告，揭露了 Machi “老大哥”的内幕。他将21个钱包与3700万美元的失踪资金联系起来。随后，Machi以诽谤罪起诉了他。加密社区迅速行动，为 Zach 的法律辩护筹集了100万美元。Zach 并未退缩。但最终，Machi撤销了诉讼。
ZachXBT继续深入调查。追踪了朝鲜黑客组织 Lazarus Group，也就是 Ronin 和 Harmony 桥漏洞背后的幕后黑手。他绘制了资金流向图，揭示了2亿美元通过 Tornado、ChipMixer 和亚洲交易所的流动路径。随后，他将这些信息分享给执法部门，协助冻结了相关资金。
Zach 从未为任何机构工作，但他的调查却吸引了全球执法部门的关注。美国特勤局曾引用他的研究成果，法国网络犯罪部门给他打电话的速度比警方还快。Arkham 雇佣他来揭露钱包持有者的身份。迄今为止，他已协助追回超过4.35亿美元的被盗资金。而这一切，他都在匿名状态下完成，从未公开露面。
他曝光了BitBoy、Logan Paul、Lark Davis、Kyle Chasse等多位加密领域网红。无论他们是否有律师或庞大的粉丝群，他都毫不畏惧。他追踪网络钓鱼团伙、空投抛售者、KOL抢跑者以及内幕操盘者。4年之间，他已经发布了超过200篇调查报告。
2025年，Paradigm正式宣布，Zach 加入团队，担任事件响应顾问。联合创始人 Matt Huang 公开感谢他为受害者追回了超过3.5亿美元的资金。尽管过去了4年，Zach 依然保持着那个卡通鸭嘴兽头像，以及对真相的执着追求。
ZachXBT 成为了行业标准。他的调查不仅改变了交易所的政策，还协助让诈骗者被绳之以法，并将链上分析转化为一种正义的力量。从揭露骗局开始，他一步步建立起 Web3 中最值得信赖的声誉。
他是加密世界的侦探：ZachXBT。
如果你想支持 ZachXBT 的工作，这里是他的捐赠钱包地址：
EVM：
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SOL：investigations.sol
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