重磅：CZ与币安因涉嫌洗钱及盗取加密货币遭遇新诉讼

币安及其前首席执行官赵长鹏正面临三名加密货币投资者的新的集体诉讼，他们称由于该交易所未能防止洗钱，他们无法追回被盗资产。

在 8 月 16 日向美国华盛顿州西雅图西区地方法院提起的集体诉讼中，原告声称他们的加密货币被盗，盗贼将这些资金发送给币安，以“切断账本和他们的数字资产之间的联系”，使这些资金变得无法追踪。

三名原告已对币安及其前首席执行官 CZ 提起民事诉讼。资料来源：PacerMonitor

原告辩称，加密交易的一个关键属性是区块链上“这些交易的永久记录”，这使得它们“永久且准确地可追溯”。 

集体诉讼称：“因此，如果没有像 Binance.com 这样的加密货币清洗场所，如果有不法分子窃取他人的加密货币，当局最终可能会通过追踪他们在区块链上的行动找到他们。” 

原告称币安是洗钱过程的重要组成部分，违反了《反诈骗及腐败组织法》（RICO）。 

币安因集体诉讼陷入困境 

以太坊开发公司 Consensys 的高级法律顾问兼全球监管事务总监比尔·休斯 (Bill Hughes) 表示，他对该诉讼是否能够证明这些指控表示“怀疑”。 

休斯在 8 月 20 日的 X帖子中表示，新的集体诉讼是一场“自然、可预见的后续民事诉讼”，旨在利用政府起诉。

然而，休斯还表示，这起诉讼使币安陷入了“困境”，并表示如果该诉讼进入审判阶段，可能会对加密货币行业产生重大影响。 

资料来源：Bill Hughes

他说：“如果此案深入到调查阶段，甚至进入决定性的审前动议阶段，那么区块链分析本身和链上资产追回的有效性将受到考验。”

休斯补充道：“如果你关心这个行业的话，币安会被迫谈论追踪和恢复的事情——说实话，这是一个很艰难的处境。”

区块链分析本身和链上资产恢复的有效性将接受考验。

2023 年 11 月，赵长鹏承认违反了美国洗钱法，并辞去币安首席执行官一职，这是与当局达成和解协议的一部分。币安同意支付 43 亿美元的“民事监管执法行动”罚款。 

今年 4 月，联邦法官判处赵长鹏四个月监禁，比联邦检察官要求的三年监禁短。赵长鹏于 6 月开始服刑，并将于 9 月获释。

美国证券交易委员会也于 2023 年 6 月对币安提起诉讼。该委员会指控币安和赵长鹏误导美国证券交易委员会了解其市场监控控制并人为夸大其交易量。6 月 28 日，法院批准该案大部分审理。

笔者正联系币安征求相关看法，但截至本文发表时尚未收到任何回复。火星财经持续为你报道。