比特币投资骗局：庞氏骗局手法被揭露

比特币投资骗局揭露

据法庭文件显示，美国俄勒冈州男子Sam Ikkurty及其公司因一项被认定为“典型的庞氏骗局”的数字资产投资欺诈计划，被联邦法官责令向受害者支付超过8300万美元的赔偿金。

美国伊利诺伊州北区地方法院法官Mary Rowland批准了美国商品期货交易委员会（CFTC）对Sam Ikkurty及其几家公司（包括Jafia LLC和Ikkurty Capital LLC）的简易判决。法院认定被告因欺诈行为和未注册为商品基金运营商而违反了法律。

根据法院的调查结果，Ikkurty以投资比特币和以太坊等数字资产每年可获得15%的回报为诱饵，招募投资者。然而，法官认定Ikkurty的经营行为“类似于庞氏骗局”。

CFTC在官方声明中指出：“Ikkurty的营销材料错误地陈述了其基金的历史表现，并忽略了该基金价值在几个月内下跌了98.99%的事实。”

该命令要求被告赔偿8370万美元，并返还3690万美元。CFTC计划寻求额外的禁令救济和民事罚款。

此外，法院还发现被告通过欺诈性的碳补偿计划挪用了超过2000万美元。投资者购买了据称由碳补偿相关数字资产支持的产品，但这些资金却被用来支付早期投资者的回报。这一行为被判定为典型的庞氏骗局。

除了欺诈指控外，被告还被发现未能按要求向CFTC注册。该命令还确认了CFTC对某些非比特币加密货币的管辖权，并指出OHM和Klima“符合与比特币类似的商品标准”。

CFTC官员警告称，如果被告缺乏足够的资产，赔偿令可能无法保证追回所有损失的资金。

加密货币监管趋严



加密货币和相关庞氏骗局经常受到美国监管机构的审查。今年5月中旬，CFTC与加密货币经纪公司FalconX达成和解，该公司因未注册为期货佣金商（FCM）而被罚款180万美元，并被勒令停止向美国居民提供服务。

同时，市场监管机构也向学生和年轻求职者发出警告，提醒他们警惕在加密货币计划中可能不知情地成为“洗钱者”的风险。

今年3月，美国联邦检察官指控加密货币交易所KuCoin及其两名创始人涉嫌违反反洗钱（AML）法。指控称，KuCoin在美国运营时未进行必要的注册，并且缺乏足够的反洗钱计划。

CFTC还对外汇市场的金字塔骗局保持高度关注。今年4月，美国联邦法院要求一名加州个人及其公司在外汇欺诈案中支付900万美元。这项裁决让商品监管机构取得了重大胜利，Eshaq Nawabi及其公司Hyperion Consulting Inc.被责令支付赔偿金和罚款。