Binance.US面临重压，美国七州撤销其资金传输许可证

美国今年起陆续有多个州已撤销或者拒绝续签以 Binance US 名义营运的 BAM Trading Services Inc. 的资金传输许可证。本周一，美国北达科他州成为第七个加入禁止行列的地区。

币安在去年 11 月与美国司法部、商品期货交易委员会（CFTC）等机构达成和解协议，认罪并同意支付 43 亿美元罚金，创办人赵长鹏（CZ）则承认违反美国反洗钱法等指控，辞去币安执行长一职，并在 6 月 1 日于美国加州的一间联邦监狱开始服刑。

北达科他州宣布撤销 Binance US 许可证

然而，针对 Binance.US 的合规问题仍未落幕，美国有多个州今年陆续撤销、或拒绝续签以币安美国名义营运的 BAM Trading Services Inc. 的资金传输许可证。北达科他州金融机构在周一（17）也成为最新一个宣布撤销 Binance US 许可证的地区：

专员发现 BAM Trading Services, Inc. 未能遵守北达科他州法律。此外，大股东兼控制人赵长鹏已承认违反美国反洗钱法的重罪指控。

北达科他州加入了阿拉斯加州、佛罗里达州、缅因州、北卡罗来纳州和奥勒冈州的行列，采取了类似行动，撤销或拒绝更新 BAM 交易服务的资金传输许可证。

北达科他州金融监管机构进一步表示：

资金传输活动包括代表他人接收资金或加密货币，并发送到美国境内或境外的某个地点。要合法从事汇款业务，需要根据《北达科他州世纪法典》第 13-09.1 章获得许可证。

Binance US 被美国多州撤销许可证

在此之前，美国其他州也对 Binance US 采取了监管行动：

• 去年 11 月，在 CZ 承认违反美国反洗钱法后不久，佛罗里达州暂停了币安 Binance US 的许可证。
• 今年 1 月初，阿拉斯加州拒绝续签 Binance US 的许可证
•  1 月 23 日，北卡罗来纳州暂停 Binance US 的许可证
•  1 月 29 日，缅因州拒绝续签 Binance US 的许可证，
• 4 月 24 日，康乃狄克州暂停 Binance US 的许可证
• 4 月 30 日，奥勒冈州撤销 Binance US 的许可证。

加上周一宣布的北达科他州，目前已有共 7 个州宣布撤销或暂停 Binance US 的资金传输许可证。虽然 CZ 的案件目前已告一段落，但各州监管机构的新举措似乎仍在进行中，未来是否会有更多州采取类似的监管行动，仍须持续关注。

Binance US 被 SEC 起诉后，公司业务遭受重挫

据本站先前报导，SEC 在去年 6 月起诉币安美国（Binance.US）、执行长赵长鹏（CZ）及币安母公司（Binance Holdings Limited ）及旗下两家子公司 BAM Trading Services（BAM Trading）、BAM Management US Holdings Inc.（BAM Management），指控被告违反美国证券交易规则、不当处理客户资金。

在此之后，币安美国面临著一系列日益严峻的法律和营运挑战，先是 SEC 要求法院批准冻结其母公司 BAM Trading、BAM Management 的资产。再者，由于多家银行合作伙伴切断合作关系，币安美国被迫停止支援美元出入金。

而根据《财富》杂志今年 3 月初报导，币安美国营运长 Christopher Blodgett 在去年 12 月的证词中表示，由于 SEC 的行动，该公司自 6 月以来已被迫解雇 200 多名员工，即三分之二的员工。并且  Blodgett 在证词中表示，在 SEC 寻求冻结资产后，币安美国的平台收入下降 75%：

我们的交易量和业务总体上已经崩溃了。