加密货币投资诈骗猖獗，FBI报告显示2023年损失达56亿美元

根据美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心最新发布的报告，2023年投资者因加密相关金融犯罪遭受的损失达到了创纪录的56亿美元，相较于2022年激增了45%。这份周一公布的报告指出，投资欺诈成为当年最为普遍且成本最高的加密犯罪类型，占该机构去年接到的69,000多起加密相关犯罪报告的近半，导致投资者损失高达40亿美元。尽管加密犯罪仅占FBI接收投诉总量的约10%，但56亿美元的损失额却几乎占据了投诉人总损失的一半。



投资诈骗往往通过向受害者承诺低风险高回报的方式运作，近年来此类活动日益猖獗。特别值得注意的是，去年最为突出的加密货币投资诈骗类型被FBI称为“信任型”诈骗，俗称“杀猪盘”。在此类骗局中，诈骗者会与受害者建立密切联系（通常利用消息应用程序），随后诱导他们将巨额资金转入无法提现的欺诈性加密货币平台。

FBI的报告进一步揭示，许多“杀猪盘”或投资骗局的受害者因此背负了巨额债务，以弥补这些欺诈性投资带来的损失。尽管30至49岁年龄段的受害者提交的与投资诈骗相关的投诉数量最多，但60岁以上受害者的损失最为惨重，去年一年便超过了12.4亿美元。

值得注意的是，尽管IC3接受来自美国和世界各地的投诉，但去年收到的所有加密相关欺诈报告中，美国投资者占据了83%的比例，其中加州居民的投诉数量（9,522起）和损失金额（12亿美元）均高居榜首。

此外，关于人口贩运与加密投资诈骗的关联，ProPublica在2022年进行的一项调查（随后得到联合国等组织的跟进）揭露，许多加密投资骗子实际上是东南亚地区所谓“屠猪团伙”控制的人口贩卖受害者，被迫从事诈骗活动。FBI的报告还警告出国旅行的美国公民，需警惕在海外诈骗场所遭遇与劳工贩卖相关的虚假招聘广告风险。

报告详细描述了这些诈骗工地的恶劣环境，包括强制关押工人、使用恐吓手段迫使其参与诈骗活动。犯罪分子通过社交媒体和在线就业平台发布主要针对亚洲人的虚假招聘信息，诱骗工人前往。工人们常被要求支付高额的交通费和其他费用，导致一开始就背负债务，随后在偿还债务的同时还需承担食宿费用。犯罪分子利用工人不断累积的债务和对当地执法部门的恐惧作为控制手段，甚至存在将被贩运的工人转卖或在不同工地间转移的情况，进一步加剧其困境。