加密市场风暴来袭：SEC、FBI与司法部联手，四公司涉操纵欺诈遭起诉

美国证券交易委员会（SEC）在 10 月 9 日，对三家加密货币造市商及其相关的个人，以及另一家相关的加密货币公司，在马萨诸塞州地方法院提起民事诉讼，指控其诈欺和进行市场操纵。

割完韭菜就想跑？据《Cointelegraph》稍早报导，美国证券交易委员会（SEC）在 10 月 9 日，已对三家加密货币造市商及其相关的个人，在马萨诸塞州地方法院提起民事诉讼，指控其诈欺和进行市场操纵。

这三家加密货币公司包括 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和 CLS Global，美国司法部（DOJ）和 FBI 均参与了针对他们的调查。

Gotbit 被指控通过清洗交易操纵市场

在这些诉讼中，SEC 指控 Gotbit 及其市场总监 Fedor Kedrov，在推广名为 Saitama 和 Robo Inu 的加密货币时，通过洗盘交易（wash trading）操纵市场，营造市场假象；ZM Quant Investment 和 CLS Global 同样因几乎相同的罪名被指控，他们所涉及的加密货币名为 NexFundAI。

同时，居住在美国加州的越南公民 Vy Pham，在涉及 Saitama 和 Robo 的市场操纵案上，还被单独指控发行未经注册的证券、在证券发售中存在诈欺行为和市场操纵。同时，与 Pham 相关的四人也因类似指控被单独起诉。

根据诉状，SEC 要求对这些被告实施永久禁令，并没收其非法所得收益，同时加算利息、进行民事罚款，以及禁止部分被告担任公司高管和董事。

更多加密货币正在调查中

另外，FBI 还在另外一份声明中指出，他们正在调查更多可能存在问题的加密货币，包括 Saitama、SaitaRealty、SaitaChain、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance 和 NexFundAI。

美国司法部也表示，在这起合并案件中共有 18 人面临指控，且除了以上三家公司外，另一家名为 MyTrade MM 的公司同样也遭到了指控，原因是他们曾经为 NexFundAI 提供了服务。