尼日利亚捣毁加密货币诈骗团伙，53人被控：全球打击力度加强

⚠️加密货币欺诈警报：尼日利亚揭露全球骗局，53人被指控！
尼日利亚的执法部门最近在拉各斯捣毁了一个超大规模的全球加密货币诈骗团伙，这次行动可是今年西非打击加密货币欺诈最有力度的一次！一共抓了53个来自不同国家的嫌疑人，其中大多数人是中国籍，还有菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和巴基斯坦等地。
调查发现，这个团伙背后有一个庞大的金融网络，光扣押的资产就价值20万美元，他们通过一家叫“云顶国际有限公司”的企业，非法转移了超过300万美元的资金。银行记录显示，从2024年4月到12月，他们通过一个银行账户就交易了超过22.6亿奈拉，这组数字非常惊人！
执法人员在现场发现了一个装备超先进的行动基地，缴获了大量电脑、手机、平板，还有500多张尼日利亚SIM卡，甚至还发现了几辆用于日常运营的汽车。这说明他们的诈骗活动规模非常大，受害者遍布全球。
更离谱的是，他们还冒充别人的身份进行诈骗，比如有个中国公民假扮成一个28岁的美国女士“莉娜”来骗人。
而且他们还和当地的加密货币卖家勾结，通过点对点交易USDT（泰达币）来转移资金，两名供应商（Chukwuemeka Okeke 和 Alhassan Aminu Garbo）承认帮他们处理了239万美元的USDT交易。这些嫌疑人目前面临网络恐怖主义、冒充和身份盗窃等其他指控。
本案不仅展示了非洲执法部门的实力，也暴露了犯罪活动的国际范围。而对于那些意在利用非洲作为犯罪避风港的外国网络团伙，此行动发出了明确警告。
相信随着加密货币的普及，尼日利亚的举措或将成为国际合作打击数字金融犯罪的典范。请大家务必提高警惕，谨防受骗！
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