Youtube频道「交易币修课」导师涉当诈骗首脑，诱会员到假平台买USDT

刑事局 9 月 16 日公布破获假投资诈团，34 岁谢姓主嫌在 YouTube 经营「交易币修课」当导师，把被害人导向假 App 买 USDT，46 人被骗 5,869 万余元。而同伙替诈团设人头公司洗钱的四海帮王姓男子，警方指他去年已遭收押，交保后又涉案。

• 假投资诈团 26 人落网，46 人被骗 5,869 万元
• 34 岁谢男经营 YouTube 频道「交易币修课」当导师
• 四海帮王姓男子涉设人头公司洗钱，警方指他交保后再犯

刑事警察局 9 月 16 日公布，今年查获一个虚拟货币假投资诈团，共 26 人到案。全案已在 8 月 31 日移送台北地检署。警方清查出 46 名被害人、财损 5,869 万余元，平均每人被骗约 128 万元。

多家媒体报导，警方认定的控盘首脑是 34 岁谢姓男子，他在 YouTube 与 X 经营交易教学频道「交易币修课」。

据刑事警察局新闻稿，谢男上传影片担任「导师」，用虚拟货币与投资分析取得信任，再引导被害人使用假投资 App，联合报与镜报报导这个 App 叫「恒丰」。被害人以为自己透过正常管道买进 USDT（泰达币），钱和币却都流进诈团控制的人头公司帐户与钱包。

警方转述，受害最重的是一名 60 多岁的公司负责人。他听信「代操股票、保证获利」的话术，2 个月内被骗 1,550 万元，占总财损的四分之一以上。

工程师接中国系统商，黑道负责洗钱

28 岁洪姓工程师负责串接中国大陆的系统商，架设假 App 与台股 API 网站。平台上的获利数字，都是诈团制造出来的假象。联合报与自由时报报导，诈团和四海帮、竹联帮成员合作洗钱。水房成员与竹联帮背景的陈姓帐房负责分层转帐。赃款经过公司户、地下汇兑、币商与去中心化钱包转到境外，警方说目的是制造金流断点。

成立人头公司的是 57 岁王姓男子，媒体报导他是四海帮海铁堂干部，因擅长设计金流断点，被称为「神鬼会计」。刑事局新闻稿写这名黑道金主有会计师背景，成立多间人头公司后派旗下车手领钱和转帐。

警方表示，王男去年因成立人头公司协助诈团洗钱遭收押，交保后再度涉案。

从 9 名车手与工程师往上追

刑事局侦七大队专案小组 1 月 21 日在全台多处同步搜索，第一波拘提谢男、洪男与转帐车手等 9 人。清查时发现有黑道背景的陈姓成员渗入，再往上追出王男等 17 人。搜索地点包括台北、桃园、新竹、台中、台南和台东，查扣手机 12 支与电磁纪录。全案依诈欺犯罪危害防制条例、组织犯罪防制条例、洗钱防制法与刑法诈欺等罪嫌移送。

移送后帐号仍在更新

镜报报导，检方复讯后 26 人全数交保或请回，谢男经营的 X 帐号也还在更新。本站查询，名为「交易币修课」的 X 帐号最近一则贴文在 9 月 15 日，这时全案已移送两周多。8 月 18 日这个帐号还发文推广「自动化放贷系统」。这个帐号 2022 年 1 月注册，简介写著「8年经验一对一私人教练」与「数百位学员见证、不带单不卖明牌」。

刑事局长邱绍洲提醒，投资要选政府核准的管道，不要轻信网路名人或来路不明网站推荐的投资机会。

交易币修课诈骗案是怎么骗人的？

警方指出，谢姓主嫌在 YouTube 以导师身分教投资，再引导被害人用假 App「恒丰」买 USDT，共 46 人被骗 5,869 万元。

四海帮「神鬼会计」涉入什么诈骗案？

57 岁王姓男子被媒体称为「神鬼会计」，警方指他替诈团成立多间人头公司、派车手转帐洗钱，去年已因类似手法遭收押，交保后再度涉案。