混币器Tornado创办人重申“驳回诉讼”动议：三大理由质疑美检程序违规

混币器协议 Tornado Cash 共同创办人 Roman Storm 在 3 月底提出驳回起诉书的动议，却在 4 月底被美国司法部拒绝，然而上周五，辩护团队再次对动议驳回提交新文件，重申 Storm 的起诉应该被取消。

以太坊混币器协议 Tornado Cash 因涉嫌被北韩骇客使用，而在 2022 年 8 月被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单， Tornado Cash 三名共同创办人 Alexey Pertsev、Roman Storm 以及 Roman Semenov 皆遭起诉。

其中，共同创办人 Roman Storm 的律师在 3 月底提出驳回起诉书的动议，虽然当时有许多加密货币投资者和行业团队联合金援 Storm，并提交非当事人意见陈述以支持 Storm 的动议。然而美国司法部仍在 4 月底时驳回 Storm 提出的动议。

同时，以美国纽约南区检察官 Damian Williams 为首的政府检察官表示：

将 Storm 的罪行描述为只是编写代码，掩盖了他在推广和维护 Tornado Cash 方面的作用，即使他知道这些代码被用来清洗骇客的非法所得。

辩护团队提交新文件

针对美国司法部 4 月底的动议驳回，Roman Storm 的辩护团队于上周五再次提交回应文件，重申该起诉应被撤销，文件中包含多项论点：

• 据政府说法，当犯罪份子据称开始滥用 Tornado Cash 协议时，该协议已经是不可变更的，且任何连接网路的人都可以使用。
• 政府将 Tornado Cash 描述为「货币传输业务」提出质疑，这一说法甚至引起美国参议员 Ron Wyden 和 Cynthia Lummis 的关注，他们认为「货币传输业务」必须包括「接收货币、资金或价值」，然而，Tornado Cash 并不适用此项定义。同时，Storm 的律师认为，将 Tornado 描述为货币传输者「违反正当程序、宽大原则和反对新颖解释的规则」。
• 政府没收 Storm 的加密货币冷钱包试图寻找犯罪证据，违反美国宪法第四修正案权利（非法手段获得的证据不能用于刑事审判）。

然而，检方先前在反对 Storm 撤销审判的文件中指出，此类案件在审前被撤销的情况非常罕见，检察官表示：

实际上，被告方支持撤销起诉书的多数论点都是事实上的主张，更适合由陪审团解决，而不是通过动议主张起诉书在法律上的不足

对于 Roman Storm 的动议听证会定于 7 月 12 日在美国纽约南区联邦地区法院举行。

另一创办人遭判 64 个月监禁

本站此前曾报导，在 2022 年 8 月在荷兰被逮捕的另一位共同创办人 Alexey Pertsev，在本月 14 日的审判中，荷兰法官最终判定他犯有洗钱罪，并按照检方的建议，判处 64 个月监禁。

对此判罚，法官在判决书中表示，Tornado Cash 为拥有犯罪资金的人提供了洗钱的方便之路，因此判定 Alexey Pertsev 洗钱罪成立：

Tornado Cash 不会对拥有犯罪资产、想要洗钱的人构成任何障碍，这就是为什么法院会认为被告犯有洗钱罪。