加密货币混币器全解析：工作原理、类型及洗钱监管风险与代表专案

本文整理了混币器的工作原理、不同类型以及监管风险等方面，以帮助读者了解这一加密货币技术。

 

在加密货币领域，混币器作为一种独特的存在，因其能够隐藏链上资产的来源与去向而深受隐私倡导者的青睐；但同时，由于不法分子常常将其用作洗钱的工具，混币器也在各国都面临著巨大的监管压力。

本文整理了混币器的工作原理、不同类型以及监管风险等方面，以帮助读者了解这一加密货币技术。

---

什么是混币器？

混币技术诞生的原因

由于比特币、以太坊等区块链是一个公开的去中心化帐本，用户地址及余额之类的资讯在区块链上全部透明，只要知道了一个人所对应的加密货币地址，他在链上进行的所有交易就都是可以追踪的。因此，可以保护用户交易隐私的混币技术因应而生。

混币器的原理

简单来说，混币的目的是切断加密货币交易中发送方与接受方的联系。

发送方可利用混币器将自己的钱与许多人的钱进行混合，合约会自动匹配不同的钱包地址和不同的金额，借此让追踪者很难在其中找出每个人的对应资金流向，从而达到真正的匿名交易。

混币器的类型

混币器有两种类型：中心化和去中心化。但目前以后者更受欢迎，二者的区别在于：

• 中心化混币器：用户将其加密货币提交给一个被信任的第三方，并在之后由这一第三方返还隐藏了资金来源的加密货币。不过，这一过程也伴随著风险，因为被信任的第三方可能会窃取用户资金。
• 去中心化混币器：这一混币方式将借助智能合约来完成，其过程为：用户将其加密货币从 A 地址存入混币合约中，然后在一定的时间间隔后，从混币合约提出加密货币到 B 地址。理论上，等待的时间越长，加密货币的地址来源和去向就会越难被发现。

混币器的争议

支持者认为，混币器可以保护用户的隐私；但反对者则认为这让犯罪份子变得更容易隐藏资金流向、更难以追查，使执法人员难以调查犯罪者身份、追回非法所得。美国前助理司法部长 Brian Benczkowski 就曾表示：

使用混币器来伪装加密货币交易是犯罪行为。

同时，混币器还在美国被定义为货币传送器，因此也被要求在美国金融犯罪执法网路（FinCEN）注册，并申请经营许可证。

有哪些混币器专案？

Tornado Cash

目前，Tornado Cash 是以太坊上最大的混币协议，据官方介绍，Tornado Cash 是一个完全去中心化的非托管混币协议，它让人们能在链上进行私下交易。

Tornado Cash 透过智能合约接受用户的加密货币存款，并允许用户从不同的钱包地址提款，借由打破来源地址和目标地址之间的链上关联性来提升交易隐私性。

不过，Tornado Cash 因涉嫌被北韩骇客使用，而在 2022 年 8 月被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单， Tornado Cash 三名共同创办人 Alexey Pertsev、Roman Storm 以及 Roman Semenov 皆遭起诉。

Umbra

Umbra 是一款可让用户在以太坊上进行私密转帐的协议。特色在于只有收付双方可以知道是谁收到这笔转帐。具体的产品操作上，Umbra 协议的逻辑是：

• 先由转帐接收方授权并映射出一个隐私的新地址（该新地址无需备份，直接通过原地址私钥控制）；
• 发送方进行转帐时，只输入接收方的真实地址即可， Umbra 可自动识别隐私新地址；
• 用户收到资金后再从该新地址，转入安全地址（例如交易所地址或者另一个新地址），实现隐私保护。

由于接收地址从来没有在链上被用过，所以任何外部观察者都不可能知道谁在控制它。

CoinMixer

CoinMixer 是一个从 2017 年开始就存在的老牌 BTC 混币协议。目前协议持有超过 120 万美元的比特币，因此不必等待其他人一同交易，混合通常是立即完成的。

混币器新闻汇总

。2024/5/27
混币器 Tornado 创办人再提「驳回诉讼」动议：3大理由质疑美检违反程序

混币器协议 Tornado Cash 共同创办人 Roman Storm 在 3 月底提出驳回起诉书的动议，却在 4 月底被美国司法部拒绝，然而上周，辩护团队再次对动议驳回提交新文件，重申 Storm 的起诉应该被取消。

。2024/5/15
开源软体悲歌》混币器Tornado Cash创办人遭判64个月监禁，洗钱罪名成立

以太坊混币协议 Tornado Cash 共同创办人兼开发者 Alexey Pertsev 在荷兰被判定犯有洗钱罪，法官按照此前检方建议，判处他 64 个月的监禁。

。2024/4/25
美国又开枪！混币器Samourai创办人遭控洗钱被捕，史诺登怒批：侵犯金融隐私

美国政府持续对加密货币混币器展开执法行动，在 24 日逮捕并起诉 Samourai Wallet 的两名共同创办人，此举让美国国家安全局（NSA）前雇员史诺登（Edward Snowden）相当不满，为加密货币隐私协议发声。

。2024/3/13
混币器Bitcoin Fog创办人遭判「有罪」，美国陪审团：涉嫌暗网洗钱120万枚比特币

加密货币混币器 Bitcoin Fog 的创办人Roman Sterlingov 遭到美国联邦法院陪审团判定四项有关洗钱的罪名全数成立，美国司法部指控他在暗网上营运时间最长的比特币洗钱服务，协助清洗超过 120 万枚、价值超过 4 亿美元的 BTC。

。2023/10/31
美国财政部拟「全面封杀混币器」，加密专家：恐清剿全部DeFi产业..

美国财政部将加密货币混币平台列为重要洗钱问题，严重威胁国家安全，然而此项规则却引起加密货币产业担忧，因为瞄准对象可能包含整个 DeFi 产业。

》更多有关混币器的新闻请点击阅读