诈团洗钱新花招：铅包金门挡空运柬埔寨，狂洗近10亿！

假投资诈团新手法，赃款换黄金空运柬埔寨
根据《自由时报》报导，刑事警察局电信侦查大队侦办「安心币商」假投资诈欺集团案，揭露诈骗集团全新洗钱手法。该集团收取被害人现金或虚拟货币后，立即透过其它洗钱集团兑换成实体黄金，再以空运包裹方式寄送至柬埔寨诈欺集团机房。此案共计 169 人受害，财损约 6 亿元。
刑事局与新北市政府警察局刑警大队组成专案小组，于今年 1 月搜寻假投资诈骗集团水房据点时，发现该集团收到被害人赃款后，会马上透过洗钱集团兑换成实体黄金。专案小组历经近半年搜证追查，确认李姓男子走私黄金集团的犯行态样。
铅合金包裹伪装门挡，企图躲避 X 光检查
专案小组于 6 月 9 日拦截陈姓集团成员准备寄送到柬埔寨、越南的 2 件包裹，内含 2 块铅合金门挡。隔日搜寻拘提李姓男子时，当场查扣尚未完成包装的 12 条黄金金条，另于陈姓男子处查扣 4 个铅块门挡。
图源：《自由时报》警方查扣包裹黄金金条的「铅包金」门挡
警方发现，诈骗集团将黄金用铅合金包裹，制作成外观如门挡的物品，企图躲避机场 X 光机查验。由于铅金属熔点较低，警方切割过程遇到困难，后来借用喷灯直接加热溶掉外部合金，花费数小时才取出 24 块金条。
经切割、溶解外包的铅合金后，共计查扣黄金金条总重 24 公斤。依 6 月 10 日台湾银行牌价每公克 3,226 元换算，价值约 7,742 万元，相当于 5 间银楼的黄金储备量。
每月走私 30 公斤，累计恐逾 300 公斤出境
专案小组清查李姓男子与陈姓男子的寄件单据，发现两人从去年 7 月起开始走私黄金。以每月寄送 30 公斤黄金的走私量推估，该集团恐已走私寄送超过 300 公斤黄金洗钱出境，市价约 9.68 亿余元。
警方指出，诈骗集团选择黄金作为洗钱工具，主要因为黄金具有高价值、易携带、国际通用等特性，且在柬埔寨等东南亚国家较容易变现。全案经警询后，依违反诈欺犯罪危害防制条例、洗钱防制法将两人解送台北地方检察署侦办，最重可处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并科 1 亿元以下罚金。检方声请羁押，但法院裁定各以 20 万元交保。
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